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| 【李玲蔚】 | 厉行法治 强化合规 为__厂高质量发展提供坚实保障一、2021年主要工作成效 （一）依法合规经营价值导向全面建立 （二）__厂治理结构依法优化 （三）法治建设工作机制健全、落实有力 （四）合规管理基础全面夯实 （五）重大风险管控成效显著 （六）信访稳定大局有力巩固 （七）生产治安环境持续改善 二、2022年重点工作部署 （一）强化法治建设_ （二）发挥法律支持保障作用 （三）推进合规管理能力水平双提升 （四）深化内控与风险管理体系运行 （五）提升信访稳定工作管理效能 （六）推动平安__建设上水平同志们： 这次会议的主要任务是：贯彻集团__部署，建设一流法治企业建设及强化合规管理要求，总结2021年依法合规治企工作，安排2022年重点任务，部署推动__厂法治建设、合规管理开创新局面，再上新台阶，实现新发展。会上，__厂执行董事、党委书记李忠兴同志还将对依法合规治企工作提出要求，安排部署一流法治企业建设、强化合规相关工作，我们要认真学习领会，坚决贯彻落实。下面，我向大会作工作报告。 一、2021年主要工作成效 2021年是是“十四五”开局之年。一年来，__厂以_法治思想_引，贯彻落实“依法合规治企”兴企方略，聚力“三篇文章”，强管理、防风险、维权益，持续提升工作水平，为高质量发展作出了积极贡献。 （一）依法合规经营价值导向全面建立 __厂党委认真贯彻落实_法治思想和集团__厂合规管理工作部署，将依法合规治企管理要求落实到_建设、生产经营、安全环保、信访稳定、股权__厂管理等各环节，统筹谋划，一体推进。__厂党委坚持依法决策，推进依法经营、依法管理和依法维权；建立健全“管业务管合规”责任体系和工作机制，依法合规经营纳入业绩考核。实行党委会审定法治建设报告、职代会审议风险管理报告、季度会议通报依法合规治企情况等制度，强力推动建设工作机制健全、落实有力 落实法治建设职责。__厂领导认真履行职责，推动法治机制建设和工作保障，建立依法合规价值导向；47家二级单位党政领导法治建设履职率88.5%，同比提升6.7%。坚持依法决策。2021年，__厂__项重大涉法事项决策前均经法律部门审查，法律审查率100%，总法律顾问参加除人事安排外的所有重大事项决策会议；各单位严格落实重大事项法律审查制度要求，对__项重大涉法事项进行法律审查和规范决策。坚持依法经营。规范矿权管理，推进__个油田采矿权新立、变更及延续，完成__个区块探矿权核减；新增经营范围27项、经营资质4项，__厂及各单位经营范围、经营资质与实际业务相互匹配，符合法律规定。严控违法经营行为，明确行政处罚应对程序和管理责任，2021年受到行政处罚__项，金额__万元，同比下降75%和82.3%。严格交易管理，健全完善全过程监督、争议协调解决、定期考核通报等工作机制，开展工程技术服务合同、合同管理突出问题等专项治理，加强合同履行管理，加快合同结算；全年签订合同__万份，标的额__亿元，法律审查率100%，有效控制交易风险。坚持依法管理。梳理_新出台的民法典、安全生产法、土地管理法等法律法规11项，及时将法律规定内化为__厂制度规范，全年新建、修订油气集输管理、土地管理等制度25项，确保管理行为依法合规；落实治理体系治理能力现代化建设要求，优化制度管理体系，创新建立“一级制度、两级流程”制度管理新模式，废止二级单位操作细则等制度性文件1057项，同步建立“执行流程”“操作规程”，减轻基层负担，提高制度执行力。坚持依法维权。加强预判和应对，将法律、合规风险防控措施落实到信访稳定事件处置全过程，依法合规处理全部来访。落实法律纠纷案件“清存量、控增量、提质量”管理要求，加强案件处理内部各环节衔接运转，推动案件快速审理结案，2021年处理新发和存量案件结案__起，避免和挽回经济损失__万元；开展建设工程领域法律风险专项整治，加大对转包、违法分包、挂靠等违法行为惩处力度，控制纠纷案件数量；成立专项工作组，明确工作原则和要求，高质量推进南方__厂和__正丰系列重大纠纷案件取得实质进展。 （四）合规管理基础全面夯实 以合规示范企业创建为契机，压实管理责任，健全工作机制，加强过程监督，推动合规管理与业务运行同频共振、深度融合、一体运行。强化合规管理，编制《领导人员合规责任清单》《业务部门合规责任清单》，落实领导人员和业务部门“管业务管合规”责任；梳理确定两级机关合规风险较高岗位216个，完善合规风险岗位防控指引，压实岗位员工合规执行责任。组织两级业务部门季度梳理完善合规规范1181项，合规管理依据全面、准确。严格对外交易全过程合规管理，制定合规工作规范，选择交易对象时签署合规承诺书，合同文本中增加诚信合规条款，项目验收单记载合规表现，年度考核量化合规分值，设立合规交易黑名单，全年__家企业被清出油田市场。开展全员合规培训，__名在岗员工完成学习任务并签订合规承诺书，参训率、完成率、签订率均达100%；编写《新员工入职合规培训规范》，__名新入职员工掌握__厂合规理念及管理要求；颁布实施“八五”普法规划，坚持两级领导班子中心组学法，组织__名中层领导干部全部参加法律知识考试；组织开展宪法、民法典、刑法、安全生产法等法治宣传教育活动205次；组织公检法送法下基层23次，发布警示教育片17部、典型案例4个，印发《悔恨的泪4》1万册、《远离违反犯罪倡议书》1万份。强化内控管理，颁布实施《____厂内部控制管理办法》，发布年度内控手册，内控管理制度化、规范化水平不断提升。新建、修订业务流程30个，删除合并流程29个，取消审查审批环节116个，提高业务运行效率和质量。接受__会计师事务所外部内控审计，首次在两阶段测试中均实现零例外。组织开展4次专项测试，对安全环保制度执行、子__厂合规管理、“五自”单位合规经营、事后合同进行靶向诊断，发现问题__个。组织开展覆盖全部二级单位的评价测试1次，发现问题316个。 （五）重大风险管控成效显著 __厂高度重视风险管理工作，严格法律遵守和制度执行，持续规范员工管理和操作行为，强化应急管理，有效防范“灰犀牛”和“黑天鹅”重大风险事件。筑牢风险管理基础，颁布实施风险管理办法，明确各级领导风险管理责任，建立风险管理程序和标准，强化风险管理监督考评，实现风险管理制度化、系统化、规范化。强化重大风险管控，对健康安全环保、多种经营企业持续经营及稳定等__厂十大风险，逐一明确主责领导和责任部门，建立预警应对工作机制，强化事前提示，严格过程监测 | 2022-9-17 10:18:44 | 5分 |